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法律法规

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（2016-12-28修订）
2018-01-11
基金管理公司反洗钱客户风险等级划分标准指引（2012-11-16发布）
2018-01-11
基金管理公司反洗钱工作指引（2012-11-16发布）
2018-01-11
中华人民共和国反洗钱法（2006-10-31修订）
2018-01-11
反洗钱宣传手册
2018-01-11
反洗钱知识26问（摘自：人民银行）
2018-01-11