诺德基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 鉴于本公司股权发生变更，且公司第三届董事会任期届满，经公司股东会 2015 年第一次会议审议通过，选举杨忆风先生、雷霖先生、潘福祥先生、唐宁 先生、侯琳女士、Qian Jun 先生为公司董事；选举王岚女士、林嵩先生、陈达飞 先生为公司独立董事。其中杨忆风先生、雷霖先生、潘福祥先生为上届董事连任， 王岚女士为上届独立董事连任。 因任期届满，Zane E.Brown 先生、张文娟女士、董腊发先生、马莉女士不再 担任公司董事职务，陈志武先生、梁猷能先生、史丹女士不再担任公司独立董事 职务。本公司对 Zane E.Brown 先生、张文娟女士、董腊发先生、马莉女士、陈志 武先生、梁猷能先生、史丹女士为公司做出的贡献深表感谢! 上述董事、独立董事变更事项已向中国证券监督管理委员会上海监管局备案。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2015 年 7 月 16 日 附：新任董事简历 1、唐宁先生，董事，美国 The University of the South 经济学学士。现任宜信 惠民投资管理（北京）有限公司执行董事、总经理，华创资本（CGC）董事长， 宜信（香港）控股董事长，富安易达（北京）网络技术有限公司总经理，喆颢资 产管理（上海）有限公司总经理。曾任美国 DLJ 投资银行部（DLJ Investment Bank） 投资分析师，亚信（Asia Info）战略投资部总监。 2、侯琳女士，董事，北京大学法学学士、硕士。现任宜信惠民投资管理（北 京）有限公司副总经理。 3、Qian Jun 先生，董事，浙江大学学士，美国 The University of Toledo 硕士， 美国 Duke University 博士。宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司总裁助理， 曾任新华通讯社（北京）工程师，杭州高等专科院校教师，美国债券软件公司 （Bond-Tech）金融软件工程师，美洲银行（美国）交易结构团队负责人，摩根 士丹利（香港/中国）亚太地区的团队负责人，华宝信托总经理。  4、陈达飞先生，独立董事，对外经济贸易大学学士，University of Minnesota Law School 硕士。现任北京市汉坤律师事务所律师，曾任北京金杜律师事务所律 师，高伟绅律师事务所律师，德普律师事务所律师。 5、林嵩先生，独立董事，清华大学经济学学士、管理学硕士博士，纽约城 市大学巴鲁克学院访问学者。现任中央财经大学商学院副书记、教授、博导。