银河基金管理有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届满,经公司第十八次股东会议审议通过,由徐旭女士、刘澎湃先生、熊科金先生、张国臣先生、凌有法先生、王志强先生、熊人杰先生、孙树义先生、王福山先生、秦荣生先生、沈祥荣先生组成公司第三届董事会,其中孙树义先生、王福山先生、秦荣生先生、沈祥荣先生为独立董事。第二届董事会中李锡奎先生、戴宪生先生、李洪先生、裴勇先生不再担任公司董事,傅丰祥先生不再担任公司独立董事。 本公司已就上述变更事项依法向监管部门备案。 特此公告。 银河基金管理有限公司 2011年2月26日 附:第三届董事会董事简历 徐旭女士,中共党员,经济学博士学位,银河基金管理有限公司董事长。历任中国人保信托投资公司总裁助理、研究中心副主任;中国银河证券有限责任公司企划部(党委宣传部)负责人、总经理、研究中心主任、总裁办主任兼党委办公室主任、机关党委委员。现任中国银河金融控股有限责任公司党委委员、董事会执行委员会委员。 刘澎湃先生,中共党员,大学本科学历,银河基金管理有限公司董事。历任中国人民银行总行副司长;珠海市人民政府副市长;中国保险监督管理委员会办公室主要负责人;中国银河证券有限责任公司副总裁;银河基金管理有限公司董事长、党委书记。现任中国银河金融控股有限责任公司党委副书记,董事会执行委员会委员。 张国臣先生,中共党员,大学本科学历,银河基金管理有限公司董事。历任中石油大连石化公司财务处副处长;中石油炼油与销售分公司高级会计师;中石油股份有限公司资本运营部股权管理处副处长。现任中国石油天然气集团公司资本运营部专职监事。 凌有法先生,硕士研究生学历,银河基金管理有限公司董事。历任华宝信托公司研究部研究员、高级业务经理;联合证券有限公司固定收益部业务董事;金元证券资产管理部、并购部首席研究员。现任首都机场集团公司资本运营部专家。 王志强先生,中共党员,工商管理硕士,银河基金管理有限公司董事。历任上海机电(集团)公司科长、处长、总会计师;上海久事公司计财部副总;上海市城市建设投资开发总公司计财部副总经理、副总会计师等职。现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。 熊人杰先生,大学本科学历,银河基金管理有限公司董事。曾任职于湖南人造板厂进出口公司、湖南省广电总公司、湖南电广传媒股份有限公司,现任深圳市达晨创业投资公司副总裁。 熊科金先生,中共党员,经济学硕士,银河基金管理有限公司董事。历任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人;中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券业务总部负责人;华夏证券有限公司江西管理总部总经理;中国银河证券有限责任公司基金部副总经理;银河基金管理有限公司副总经理等职。现任银河基金管理有限公司总经理。 孙树义先生,中共党员,大学本科学历,银河基金管理有限公司独立董事。历任电子工业部处长;国家体改委副司长、司长;中央财经领导小组办公室副主任;国家人事部副部长、党组成员;中央企业工委副书记等职。 王福山先生,大学本科学历,高级工程师,银河基金管理有限公司独立董事。历任北京大学教师;国家地震局副司长;中国人民保险公司部门总经理;中国人保信托投资公司副董事长;深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中国人寿保险公司巡视员。 沈祥荣先生,中共党员,硕士,工程师,银河基金管理有限公司独立董事。历任国家计委、经委、国务院办公厅副处长、处长、副局长;中国华诚集团董事长;第十届上海市政协委员。现任上海黄金交易所党委书记、理事长。 秦荣生先生,经济学博士,教授,中国注册会计师,银河基金管理有限公司独立董事。长期从事会计审计及证券市场研究工作。现任国家会计学院副院长,兼任中国注册会计师独立审计准则中方专家组成员、财政部财经教材编审委员会委员、中国注册会计师专门化教材编审委员会委员、中国审计学会常务理事等职。