鉴于东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)董事在一年内变更超过百分之五十,根据相关法规规定,特公告如下: 因本公司第二届董事会任期届满,经本公司股东会审议,全体股东一致通过,选举杨树财先生、张兴志先生、安红军先生、许建军先生、邱建武先生、单宇先生为本公司第三届董事会非独立董事,杨树财先生、安红军先生、许建军先生、邱建武先生、单宇先生为上届董事连任 鉴于本公司第二届董事会独立董事黑学彦先生、刘锋先生、宋冬林先生已连续两届担任本公司独立董事,根据本公司章程“独立董事任期不超过两届”的规定,选举金硕先生、矫艾辛女士、关雪凌女士为本公司第三届董事会独立董事。本公司第二届董事会的其他董事不再继续担任本公司董事职务。 鉴于许建军先生因工作调动原因提出辞去本公司第三届董事会董事职务,根据本公司相关股东提案,经本公司股东会决议,聘任齐伟丽女士担任本公司第三届董事会董事,许建军先生不再担任本公司董事职务。 上述董事变更事项,本公司已按规定向中国证监会和北京证监局报告。 特此公告。 东方基金管理有限责任公司 2011年3月10日 附:新任董事简介 张兴志先生,硕士研究生,研究员。历任吉林省经济体制改革委员会职员、研究所所长、宏观处处长、产业处处长,吉林亚泰集团股份有限公司副总裁 现任东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记。 金硕先生,教授。历任吉林大学总务办公室副主任、副教授、教授,长春税务学院党委书记、院长,长春市政协委员,吉林省政协委员、文教卫生委员会副主任 现任吉林财经大学党委书记。 矫艾辛女士,大学本科。历任中国银行长春分行营业部经理、营业部、贸易部及外联副行长,纽约分行营业部经理,伦敦分行营业部、贸易部、人事行政部助理总经理、信贷审批委员会委员,英国Aveling Barford重型卡车制造厂业务拓展(亚洲)董事,香港怡和办公设备有限公司业务拓展经理、高级顾问 现任香港捷成中国贸易有限公司企业关系及特殊项目部总经理、上海分公司总经理。 关雪凌女士,经济学博士。历任中国人民大学东欧中亚研究所副所长、所长 现任中国人民大学俄罗斯研究中心主任、国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所特约高级研究员、中国俄罗斯东欧中亚学会常务理事。 齐伟丽女士,会计师。历任中国计算机软件与技术服务总公司工程师,中软总公司多维公司会计师,北京宏世通达商贸集团财务部长,中辉投资有限公司财务总监,新疆中建投资有限责任公司总经理,中天高科特种车辆有限公司副总经理,北京中辉阳光房地产开发有限公司董事 现任北京京发置业有限公司监事,北京宏世通达商贸集团副总经理。