建信基金管理有限责任公司关于董事变更 的公告 根据相关规定,建信基金管理有限责任公司(以下简称 “公司”)现将最近12个月内董事变更超过百分之五十的情况 公告如下: 1、经公司2023年第三次临时股东会决定,聘任陈昕先 生为公司董事,解聘李建峰先生的董事职务。 2、经公司2023年第四次临时股东会决定,聘任生柳荣 先生为公司董事。并经公司第六届董事会第十六次会议决定, 选举生柳荣先生为公司董事长。 3、鉴于公司第六届董事会到期换届的具体情况,经公 司2024年第三次临时股东会决定,选举产生公司第七届董 事会成员如下: 生柳荣先生(董事长)、张军红先生、陈昕先生、钟蓉 萨女士、陈惠燕女士、王晓波先生、吴岚女士(独立董事)、 姚磊先生(独立董事)、王遥女士(独立董事)。 原第六届董事会独立董事张然女士、史亚萍女士、邱靖 之先生因届满不再担任公司独立董事职务。 上述董事变更符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及公司章程的有关规定,对公司公开募集证券投资基金、 私募资产管理计划业务及基金份额持有人、特定资产委托人 的合法权益不存在重大不利影响。公司已按相关规定就上述 董事变更事项向监管机构备案。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2024年7月2日