江信基金管理有限公司 关于董事会成员变更事宜的公告 江信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)近12个月内董事变更超过百分之五十,根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,现将相关变更情况公告如下: 经二〇二二年第一次临时股东会决议通过,同意初英先生辞去本公司董事职务,由焦毛先生担任本公司董事。 经二〇二三年第二次股东会决议通过,新选举孙剑先生、姜飞先生担任公司第四届董事会董事,新选举马晓彬先生、彭波先生担任公司第四届董事会独立董事;曾小普先生、樊勇先生不再担任独立董事职务;叶强先生不再担任董事职务。 经上述变更,孙桢磉先生、焦毛先生等9人为本公司第四届董事会成员,其中谢兰军等3人为独立董事。 前述变更均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,并已向中国证券监督管理委员会北京监管局备案。 特此公告。 江信基金管理有限公司 2023年7月1日