新沃基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 2018-11-27 鉴于新沃基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事在一年内变更超过百分之五十, 根据相关法规规定,公告如下: 经本公司 2018 年第一次临时股东会会议审议通过,项兵先生不再担任本公司独立董事, 聘任王靖飞先生为新任董事。 因第一届董事会任期届满,经本公司 2018 年第四次临时股东会会议审议通过,聘任朱灿 先生、杨依政先生、王靖飞先生、易勇先生担任本公司第二届董事会董事,姜培兴先生、曾 刚先生、李明先生担任第二届董事会独立董事。其中易勇先生为新任董事,曾刚先生、李明 先生为新任 独立董事。原第一届董事会成员库三七先生不再担任本公司董事,刘燕女士、 黄震先生不再担任本公司独立董事。 上述变更事项,本公司已按规定报相关监管机构备案。公司对第一届董事会全体董事成员 为公司做出的重要贡献深表感谢! 特此公告。 新沃基金管理有限公司 2018 年 11 月 27 日 附件:新任董事简介。 王靖飞先生,硕士。历任农行广西分行银行卡业务负责人,农行总行电子银行部电子商务 负责人,银华基金管理有限公司电子商务部总经理,现任新沃基金管理有限公司副总经理。 曾刚先生,研究员、博士生导师,国家金融与发展实验室副主任,中国社会科学院金融研 究所 银行研究室主任,中国社会科学院中小银行研究基地主任,中国人民大学财政金融学 院,金融学博士;长江证券股份有限公司,博士后;耶鲁大学,访问学者;中国国际金融学 会,理事;南开大学国家经济战略研究院,兼职教授;对外经贸大学金融学院,兼职教授; 中央财经大学金融学院,兼职教授;中国教育发展基金会,专家委员会委员。 李明先生,经济学博士,研究员,会计学博导;致公党中央经济委员会委员,中国会计学 会常务理事、中国成本研究会常务理事、中注协专家委员。现兼任:五矿资本、河北乐寿集 团、中科软三家公司独董,中节能资本控股外部董事。 易勇先生,硕士。自 2005 年开始先后在兴业证券资产管理有限公司担任产品专员、部门 总经理、公司董事副总经理等职务。现任新沃基金管理有限公司总经理。